怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。二、加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平(一)注重人工分析、识别,合理确认可疑交易。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:1.重新识别、调查客户身份
3/7
下一页 上一页 首页 尾页
返回
刷新
WAP首页
网页版
登录
06/21 02:29